Marrero Ricart & Asociados acompaña a empresas, instituciones financieras y emprendedores en derecho corporativo, laboral, inmobiliario y regulatorio, con una práctica especializada en compliance, prevención de delitos financieros y activos digitales.
Atendemos el asunto legal completo —la transacción, el contrato, el empleado, el inmueble y el regulador— con un solo equipo y un solo criterio.
Constitución y reorganización de sociedades, actas y asambleas, gobierno corporativo y contratos comerciales.
02Asesoría a entidades financieras, emisores e intermediarios frente a la Junta Monetaria, la SB y la SIMV.
03Programas de prevención de lavado bajo la Ley 155-17, sujetos obligados ante la UAF, sanciones y debida diligencia.
04Stablecoins, VASPs, pagos, tokenización e inteligencia artificial, con estrategia de licenciamiento regional.
05Asesoría preventiva a empleadores, expedientes disciplinarios, terminaciones y defensa ante el Ministerio de Trabajo.
06Compraventas, debida diligencia de inmuebles, fideicomisos y estructuración de proyectos de vivienda.
07Protección de datos personales, respuesta a incidentes y políticas de seguridad de la información.
08Representación en controversias civiles, comerciales y laborales, y mecanismos alternos de solución.
La práctica que distingue a la firma: marcos defendibles ante banca corresponsal, supervisor y comité de auditoría, calibrados contra FATF, Wolfsberg y MiCA.
Ver la práctica →Evaluación de reservas, redención, exposición a sanción y custodia para stablecoins denominadas en fiat y activos tokenizados.
Arquitectura completa para proveedores de servicios de activos virtuales: onboarding, KYT, Travel Rule, screening on-chain y reporting regulatorio.
Defensa de relaciones corresponsales, postura ante CBDDQ Wolfsberg, mitigación de de-risking y due diligence avanzada.
Lectura operativa de FATF, MiCA, FinCEN, OFAC, Wolfsberg, EBA, Basel y marcos regulatorios LATAM.
Diseño e implementación de programas AML/CFT robustos para bancos, fintech, PSPs y exchanges centralizados.
Lectura operativa de los regímenes EMT y ART bajo MiCA con foco en emisores fuera de la Unión Europea y en intermediarios financieros con exposición indirecta.
Mapeo regional de implementación de la Recomendación 16, brechas técnicas, exposición a sanción y prioridades de supervisión para los próximos doce meses.
Marco de evaluación práctica de reservas de stablecoins para uso en due diligence de banca custodio y banca corresponsal.
Atendemos con cita previa. Para asuntos urgentes, llame directamente a la oficina.
Cuéntenos el caso. Le respondemos con una evaluación inicial y los próximos pasos.