FATF
Recomendaciones 1–40 con énfasis en R.15 y R.16, guías sobre activos virtuales y procesos de evaluación mutua.
Regulatory Analysis
Marcos regulatorios cubiertos.
Lectura operativa de los marcos regulatorios más relevantes para prevención de delitos financieros, activos digitales y banca corresponsal. El énfasis es siempre operativo: qué exige cada norma, cómo se interpreta supervisoramente y qué controles documentales son defendibles.
Cobertura
Ocho marcos prioritarios.
La cobertura se concentra en los marcos con incidencia directa sobre la práctica institucional de bancos, fintech, VASPs y PSPs operando en LATAM y el Caribe.
MiCA
Reglamento (UE) 2023/1114 con foco en regímenes EMT y ART, autorizaciones de CASPs y umbrales de significancia.
FinCEN
Bank Secrecy Act, regulaciones de Money Services Businesses, guías sobre CVC y reportes SAR/CTR.
OFAC
Designaciones SDN aplicadas a infraestructura on-chain, guía de cumplimiento para la industria cripto y exposición indirecta.
Wolfsberg
CBDDQ y FCC Compliance Programme Guidance, expectativas de banca corresponsal y debida diligencia avanzada.
EBA
Guías ITS sobre supervisión de CASPs significativos, EMTs significativos y régimen prudencial bajo MiCA.
Basel
BCBS-432 sobre tratamiento prudencial de exposición a cripto-activos y consultas SCO60.
LATAM
GAFILAT, normativas nacionales —Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Centroamérica y Caribe—.