Derecho y cumplimiento
para IA, activos digitales y fintech.
Asesoría regulatoria para quienes construyen la economía digital de América Latina y el Caribe: instituciones financieras, fintechs, VASPs, emisores de stablecoins, fondos y gobiernos. Integramos derecho, cumplimiento, asuntos regulatorios e inteligencia de crimen financiero —calibrado contra FATF, Wolfsberg, MiCA, OFAC y FinCEN.
Siete capacidades, integradas.
Artificial Intelligence & AI Governance
AI Act, gobierno de modelos, accountability algorítmica, gestión de riesgo de IA y IA generativa.
Digital Assets & Blockchain
Stablecoins, exchanges, VASP, DeFi y custodia, con foco en defensa ante banca y supervisores.
Financial Crime & Compliance
AML/CFT, Travel Rule, OFAC, sanciones, KYT y KYC defendibles ante auditor y supervisor.
Privacy & Cybersecurity
GDPR, LGPD, gestión de brechas y respuesta a incidentes.
Tokenization & Digital Capital Markets
RWA, tokenización de inmuebles y deuda, security tokens y fondos digitales.
Fintech & Payment Systems
Money transmission, e-money, payment rails y embedded finance.
Cross-Border Regulatory Affairs
Licenciamiento multijurisdiccional, estrategia regulatoria y government affairs.
Digital Assets Licensing
VASP/CASP licensing (MiCA), custody, OTC y hojas de ruta de autorización por jurisdicción.
Digital Assets Licensing & Regulatory Strategy.
Licencias, autorizaciones regulatorias y expansión internacional para empresas crypto, fintech, stablecoins y pagos —de la hoja de ruta a la aprobación. Cubrimos VASP/CASP licensing, money transmission y e-money, banca corresponsal, Travel Rule, tokenización y proyectos CBDC, con experiencia en EU (MiCA), El Salvador, Brasil, México, Colombia, Argentina, RD, Panamá, Costa Rica y Estados Unidos.
Hablar con la práctica →Tecnología propia que potencia el servicio.
Mercantil Screening
Motor de screening AML/KYC contra sanciones globales (OFAC, ONU, UE, HMT, Interpol, PEPs) y watchlists internas, con score y bandas de riesgo.
AML/CFT Framework
Arquitectura de cumplimiento para PSPs y VASPs: onboarding, KYT, monitoreo y reporting regulatorio.
Travel Rule Advisory
Implementación de la Recomendación 16 FATF y conectividad entre VASPs.
Alcance regional, estándar global.
Estados Unidos · República Dominicana · México · Colombia · Brasil · Argentina · El Salvador · Costa Rica · Panamá · Caribe · Unión Europea (MiCA).
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